CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
調查局台中市調查處破獲以杜姓男子為首的地下期貨及證券集團，隱身在台中市南區住宅大樓內的總營業處所，涉嫌以化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務人員攬客，以預測台股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，不法獲利高達近9000萬元；台中地檢署日前起訴這件地下期貨案，並向法院聲請扣押集團杜嫌名下市值總計6300餘萬元的房地產共9筆獲准。
調查局台中市處是接獲情資後，報請台中地檢署檢察官黃裕峯指揮，蒐證發現杜姓主嫌103年起先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測台股期貨指數等的期貨交易業務及以上市公司股票價格漲跌為標的而與不特定賭客對賭之業務。
這個集團並由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務人員對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫廖姓等客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。
若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。
交易標的期貨部分包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以台灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。
調查局指出，該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。
因應近2年股市交易熱絡之情形，杜姓主嫌為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，依現場查扣之帳冊資料，自112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元、累計不法交易金額計5億2377萬7409元，除於現場查扣現金184萬6300元外，另經台中地院准予扣押集團杜姓主嫌名下房地產共9筆，市值總計6300餘萬元。其中杜姓主嫌經檢察官訊問後以100萬元交保，其餘案關人員則以2萬元至5萬元不等金額交保，台中地檢署並於近日偵結起訴。
照片來源：調查局
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